Pranie pieniędzy, oszustwa i finansowanie terroryzmu to wyzwania, z którymi instytucje finansowe mierzą się codziennie. Jednocześnie rośnie dostępność publicznych narzędzi sztucznej inteligencji, z których można korzystać bez specjalistycznych wdrożeń i dużych budżetów. Czy mogą one realnie wspierać specjalistów ds. compliance? Na to pytanie odpowiemy podczas wydarzenia „Jak publicznie dostępne narzędzia AI mogą wspierać ograniczanie ryzyka przestępstw finansowych w instytucji finansowej?”, organizowanego przez Akademię Łazarskiego wspólnie z ACAMS.
To dynamiczne, praktyczne spotkanie połączy perspektywę akademicką z doświadczeniem rynkowym. Zaczniemy od wystąpienia eksperta, który przeprowadzi uczestników przez cały cykl życia Know Your Customer (KYC): od onboardingu i weryfikacji tożsamości po bieżący monitoring i ocenę ryzyka. Dzięki temu poznamy wymogi regulacyjne, wyzwania operacyjne oraz etapy procesu najbardziej narażone na ryzyko.
Następnie uczestnicy podzielą się na grupy, a każda z nich zajmie się wybranym etapem cyklu KYC. Zadanie polega na wskazaniu, gdzie publicznie dostępne narzędzia AI, takie jak modele do analizy dokumentów czy algorytmy wykrywania anomalii, mogłyby usprawnić procesy, zwiększyć dokładność lub ograniczyć ryzyko compliance. Pomysły zostaną zaprezentowane całej sali, co sprzyja wymianie perspektyw między studentami a praktykami rynku. Warsztatom będą towarzyszyć moderatorzy z doświadczeniem w instytucjach finansowych i kancelariach.
Całość zwieńczy podsumowanie najważniejszych wniosków i dyskusja o tym, jak rozwijające się możliwości AI mogą zmienić praktykę zarządzania ryzykiem przestępstw finansowych.
Program
- 14:00 - rejestracja uczestników
- 14:30 - 16:00 - warsztaty
- 17:00 - podsumowanie wydarzenia
Informacje praktyczne
- Data: 17 listopada 2026, godz. 14:30–16:00 (rejestracja od 14:00)
- Miejsce: Akademia Łazarskiego, aula 38
- Język wydarzenia: angielski
- Rejestracja: za pośrednictwem formularza
Serdecznie zapraszamy studentów zainteresowanych compliance, AML i nowymi technologiami w sektorze finansowym. To dobra okazja, by wymienić doświadczenia, przetestować własne pomysły i spojrzeć na AI jak na praktyczne wsparcie w zarządzaniu ryzykiem.